يكشف تقرير حديث من تشيناليسيس أن العملات المستقرة، وهي العملات الرقمية المرتبطة بقيم مستقرة مثل الدولار الأمريكي، قد تجاوزت بيتكوين من حيث المعاملات غير المشروعة.
منذ شائعات الموافقة علىصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين التي عززت قيمتها، أصبحت العملات المشفرة حاضرة بشكل متزايد في الأخبار. على الرغم من أزيادة التنظيم، هم في كثير من الأحيانالمرتبطة بالأنشطة الإجرامية. مثل مؤخرا، عندماسرق أحد المتسللين مليوني دولار بفضل طريقة بارعة. وتترافق هذه الجاذبية المتزايدة مع عقوبات كبيرة في حالة الاحتيال، وهو ما يتضح من الحالة الأخيرة في تركيا حيثوحُكم على المحتالين بالسجن لمدة 11000 عام.
الالطبيعة الشفافة لـ blockchainيجعل من السهل تتبع المعاملات القانونية وغير المشروعة. وقد تم تسليط الضوء على هذه الخاصية من خلال تحليل تشيناليسيس الذي قام بتحليلهاالاتجاهات الإجرامية في قطاع العملات المشفرة. وتكشف النتائج التي توصلوا إليها معلومات حول تطور وحجم هذه الأنشطة.
حجم المعاملات غير المشروعة بالعملات المشفرة آخذ في الانخفاض
وفقتحليل السلسلةوبينما هيمنت عملة البيتكوين على المعاملات غير المشروعة من عام 2018 إلى عام 2021، فإن العملات الرقمية المدعومة بقيم مثل الدولار الأمريكي (العملات المستقرة)،تولى مهامه في عامي 2022 و2023. تم استخدام الأخير بشكل رئيسي فيالأنشطة الاحتياليةعلى الرغم من نمو معاملاتهم المشروعة. لقد تم تفضيلهم الآن لأنشطة مثل عمليات الاحتيال والتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي تمثل61.5% من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعةتم تقييمه عند14.9 مليار دولار في عام 2023. يشير هذا التقرير أيضًا إلى انخفاض إيرادات اختراق العملات المشفرة وأرباح الاحتيال في عام 2023، معانخفاض بنسبة 54.3% في إيرادات الاختراقوواحدانخفاض بنسبة 29.2% في أرباح الاحتيال.
وبشكل أكثر تحديدًا، في عام 2023، وصل الحجم الإجمالي لمعاملات العملات المشفرة غير المشروعة24.2 مليار دولار. والذي يمثل فقط تقريبا0.34% من إجمالي حجم التداولتقدر بـ 76.66 تريليون دولار. على الرغم من أن العملات المستقرة لعبت دورًا مهمًا في هذه المعاملات غير المشروعة،ولا تزال حصتها منخفضة نسبيامقارنة بحجم السوق الإجمالي.
وعلاوة على ذلك، يتضح هذا التطور من خلالالإجراء الاستباقي لمصدر Tether(أكبر مصدر للعملات المستقرة، حيث مثلت 70٪ من هذا السوق في ديسمبر 2023) نفسها، والتي جمدت العام الماضي 326 محفظة تحتوي على إجمالي 435 مليون دولار من USDTبناء على طلب السلطات الأمريكية. هذا الإجراء سمح له بإثبات نفسهالالتزام بمكافحة الأنشطة غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، قامت هذه الجهة المصدرة بتنفيذ برامج صارمة لمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال. ومن ثم فقد قامت الشركة بمواءمة ممارساتها مع ممارسات المؤسسات المالية التقليدية من خلال إظهار التزامها الجاد بالامتثال والالتزامالأمن في قطاع العملة المشفرة.
مصادر :تحليل السلسلة,أصول