ألقت الشرطة الإستونية القبض على رجلين بعد تحقيق مطول بالاشتراك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان هذا الأخير سيسمح لهم باختلاس ما يقرب من 555 مليون يورو في غضون تسع سنوات. الشريكان في طور التسليم إلى الولايات المتحدة.
مم. سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين متهمان بإدارة عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة. سيكون لديهم في المجموعاختلس ما لا يقل عن 555 مليون يورووسيبلغ عدد ضحايا خدعهم مئات الآلاف. بدأت مسيرتهم الإجرامية في عام 2013. وفي ذلك العام، أنشأوا شركة يفترض أنها تصنع المعدات المستخدمة فيعامل منجم بيتكوين. إنهم في الواقع يشترون التكوينات الجاهزة ويعيدون بيعها. هذا النشاط يسمح لهم بذلكيثبتون أنفسهم كخبراء في العملات الافتراضية.
للقراءة —بيتكوين: مُنع كبار الملوثين من البقاء في نيويورك لمدة عامين
ثم قاموا بإنشاء HashFlare، وهي شركة لتأجير معدات تعدين العملات المشفرة القائمة على السحابة، وPolybius Bank، وهو بنك مزيف. تم توليد أرباح أعمالهم من خلالمخطط بونزي، ترتيب مالي احتيالي يتكون من مكافأة استثمارات العملاء بأموال مقدمة من الداخلين الجدد. عندما طالب مستثمرو HashFlare أو عملاء Polybius بأرباحهم أو أرباحهم،دفع لهم aigrefins ... بأموال الآخرين.
قام الصديقان بتعليق ثروة من العملات المشفرة واليورو لضحاياهما
وبينما كان ضحايا الثنائي على قناعة بأن كنزهم من العملات المشفرة كان ينمو باستمرار، قام الصديقان بجمع الأموال ووغسلوه في العقارات والسيارات الفاخرة الأخرى. قال المدعي العام الأميركي نيك براون عنهم: «إن حجم النظام ونطاقه مذهلان حقًا. استغل المدعى عليهم جاذبية العملات المشفرة والغموض المحيط بتعدينها لإنشاء مخطط بونزي ضخم.
للقراءة —تم شراء NFT لجاستن بيبر مقابل 1.24 مليون يورو، والآن تبلغ قيمتها 66000 يورو فقط.
وتتناسب الوسائل المتخذة للقبض على المجرمين مع المبالغ المختلسة. مطاردتهم تتطلبتعاون مائة ضابط شرطة إستوني وعشرة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي. ويلخص فاهور فيرتي، المدعي العام الإستوني المسؤول عن متابعة هذه القضية، نتائجها على النحو التالي: "لقد زادت التكنولوجيا من خطر الاحتيال. قبل أن تأتمن أموالك على شركة أو شخص، يجب عليك جمع معلومات متعمقة حول ماضيهم.
مصدر :بيتكوين